Maileguen bidez dirua zuritzea prebenitzea: gida integrala
Dirua zuritzeak legez kanpoko funtsak ezkutatzea edo horiek zilegi agertzea finantza-transakzio konplexuen bidez dakar. Gaizkileei beren delituen etekinez gozatzeko aukera ematen die, legearen betearazpena saihesten duten bitartean. Zoritxarrez, maileguek diru zikina zuritzeko bide bat eskaintzen dute. Mailegu-emaileek dirua zuritzearen aurkako (AML) programa sendoak ezarri behar dituzte jarduera susmagarriak detektatzeko eta beren zerbitzuen gehiegikeriak saihesteko. […]
Maileguen bidez dirua zuritzea prebenitzea: gida integrala Irakurri gehiago "