Suborno e corrupción

Os Emiratos Árabes Unidos (EAU) teñen leis e regulamentos estritos para loitar contra o suborno e a corrupción. Cun política de tolerancia cero para estes delitos, o país impón severas penas ás persoas e organizacións declaradas culpables de participar en tales actividades ilícitas.

Como experimentado avogados de defensa penal, nós en AK Advocates manexamos numerosos casos de suborno en todos os Emiratos Árabes Unidos, proporcionando representación legal experta tanto a individuos como a organizacións.

Cal é a definición de suborno segundo a lei dos Emiratos Árabes Unidos?

Segundo o sistema xurídico dos Emiratos Árabes Unidos, o suborno defínese en liñas xerais como o acto de ofrecer, prometer, dar, esixir ou aceptar unha vantaxe ou incentivo indebido, directa ou indirectamente, a cambio de que unha persoa actúe ou se absteña de actuar no desempeño de os seus deberes.

Isto engloba formas tanto activas como pasivas de suborno, que implican funcionarios públicos, así como persoas e entidades privadas. O suborno pode adoptar varias formas, incluíndo pagos en efectivo, agasallos, entretemento ou calquera outra forma de gratificación destinada a influír indebidamente na decisión ou accións do destinatario.

Cales son os diferentes tipos de suborno recoñecidos nos Emiratos Árabes Unidos?

Tipo de suborno	descrición
Suborno de Cargos Públicos	Ofrecer ou aceptar sobornos para influír nas accións ou decisións dos funcionarios do goberno, incluídos ministros, xuíces, axentes da orde e funcionarios públicos.
Suborno no sector privado	Ofrecer ou aceptar subornos no contexto de transaccións comerciais ou negocios, en que participen persoas ou entidades privadas.
Suborno de funcionarios públicos estranxeiros	Subornar funcionarios públicos estranxeiros ou funcionarios de organizacións públicas internacionais para obter ou conservar negocios ou unha vantaxe indebida.
Pagos de facilitación	Pequenos pagamentos non oficiais realizados para axilizar ou garantir a realización de accións ou servizos rutineiros do goberno aos que o pagador ten dereito legalmente.
Comercio de Influencia	Ofrecer ou aceptar unha vantaxe indebida para influír no proceso de toma de decisións dun funcionario ou autoridade pública.
Malversación	A apropiación indebida ou transferencia de bens ou fondos encomendados ao coidado de alguén para beneficio persoal.
Abuso de poder	O uso indebido dun cargo ou autoridade oficial en beneficio persoal ou en beneficio doutros.
Lavado de cartos	O proceso de ocultar ou disfrazar a orixe de diñeiro ou bens obtidos ilegalmente.

As leis contra o suborno dos Emiratos Árabes Unidos cobren unha ampla gama de prácticas corruptas, o que garante que varias formas de suborno e delitos relacionados sexan abordados e castigados en consecuencia, independentemente do contexto ou das partes implicadas.

Escenarios comúns e exemplos reais sobre o suborno

O suborno pode ocorrer en varios contextos:

1. Executivos corporativos que ofrecen pagos para garantir contratos gobernamentais
2. Funcionarios públicos que aceptan obsequios para axilizar os trámites de autorización
3. Empregados do sector privado que reciben sobornos por favorecer a provedores específicos
4. Profesionais sanitarios que aceptan incentivos das compañías farmacéuticas
5. Persoal das institucións educativas cobrando as preferencias de admisión

Cales son as disposicións clave da lei antisuborno dos Emiratos Árabes Unidos?

Estas son as principais disposicións da lei contra o suborno dos Emiratos Árabes Unidos:

• Definición completa que abarca o suborno público e privado: A lei ofrece unha definición ampla de suborno que abarca tanto o sector público como o privado, garantindo que se aborden as prácticas corruptas en calquera contexto.
• Criminaliza o suborno activo e pasivo, incluídos os funcionarios estranxeiros: A lei criminaliza tanto o acto de ofrecer un suborno (suborno activo) como o acto de aceptar un suborno (suborno pasivo), estendendo o seu alcance aos casos nos que interveñen funcionarios públicos estranxeiros.
• Prohibe os pagos de facilitación ou "graxa": A lei prohibe o pago de pequenas cantidades non oficiais, coñecidas como pagos de facilitación ou "graxa", que adoitan utilizarse para acelerar as accións ou servizos rutineiros do goberno.
• Penas severas como prisión e fortes multas: A lei impón penas severas para os delitos de suborno, incluíndo longas penas de prisión e multas económicas substanciais, que serven de forte disuasión contra tales prácticas corruptas.
• Responsabilidade corporativa por delitos de suborno de empregados/axentes: A lei responsabiliza ás organizacións dos delitos de suborno cometidos polos seus empregados ou axentes, garantindo que as empresas manteñan sólidos programas de cumprimento contra o suborno e exercen a debida dilixencia.
• Alcance extraterritorial para os nacionais/residentes dos Emiratos Árabes Unidos no estranxeiro: A lei amplía a súa xurisdición para cubrir os delitos de suborno cometidos por nacionais dos Emiratos Árabes Unidos ou residentes fóra do país, permitindo o procesamento aínda que o delito ocorrese no estranxeiro.
• Protección de denunciantes para fomentar a denuncia: A lei inclúe disposicións para protexer aos denunciantes que denuncian casos de suborno ou corrupción, animando aos individuos a presentar información sen medo a represalias.
• Decomiso de ingresos derivados do suborno: A lei permite o comiso e a recuperación de calquera produto ou bens derivados de delitos de suborno, garantindo que os implicados en prácticas corruptas non poidan beneficiarse dos seus beneficios ilícitos.
• Programas de cumprimento obrigatorio para organizacións dos Emiratos Árabes Unidos: A lei obriga ás organizacións que operan nos Emiratos Árabes Unidos implementar sólidos programas de cumprimento contra o suborno, incluíndo políticas, procedementos e formación, para previr e detectar o suborno.
• Cooperación internacional en investigacións/procesos por suborno: A lei facilita a cooperación internacional e a asistencia xurídica mutua nas investigacións e procesos de suborno, permitindo a colaboración transfronteiriza e o intercambio de información para combater os casos de suborno transnacionais de forma eficaz.

Estatística e tendencias actuais

Segundo o portal oficial dos Emiratos Árabes Unidos, os esforzos contra a corrupción levaron a unha diminución do 12.5% dos datos informados. incidentes de suborno entre 2022-2023. A Fiscalía de Dubai ocupou 38 maiores casos de corrupción en 2023, demostrando o compromiso do emirato de manter a transparencia.

Declaración oficial

O seu Excelentísimo Dr. Ahmed Al Banna, Director da Fiscalía de Dubai Unidade Anticorrupción, afirmou: "Os Emiratos Árabes Unidos mantén unha tolerancia cero para o suborno. Os nosos sistemas de vixilancia mellorados e unha estrita aplicación disuadiron significativamente as prácticas corruptas tanto no sector público como no privado.

Seccións e artigos clave sobre delitos de suborno do Dereito Penal dos Emiratos Árabes Unidos

1. artigo 234: Criminaliza o feito de ofrecer subornos a funcionarios públicos
2. artigo 235: Penaliza aos funcionarios públicos que acepten subornos
3. artigo 236: Diríxese aos intermediarios en operacións de suborno
4. artigo 237: Abarca o intento de suborno
5. artigo 238: Trata sobre o suborno no sector privado
6. artigo 239: Prevé a confiscación de subornos
7. artigo 240: Ofrece protección aos denunciantes en casos de suborno

Enfoque do sistema de xustiza penal dos Emiratos Árabes Unidos

O sistema xudicial dos Emiratos Árabes Unidos adoptou un enfoque integral para combater o suborno mediante o establecemento de servizos especializados unidades anticorrupción e implantación de sistemas avanzados de vixilancia. O sistema fai fincapé tanto na prevención como na disuasión, utilizando tecnoloxía de punta para detectar transaccións sospeitosas.

Como se aplica a lei antisuborno dos Emiratos Árabes Unidos ás corporacións e empresas dos Emiratos Árabes Unidos?

As leis contra o suborno dos Emiratos Árabes Unidos, incluído o Decreto-Lei Federal número 31 de 2021 sobre a emisión da Lei de delitos e sancións, aplícanse ás corporacións e empresas que operan no país. As empresas poden ser consideradas penalmente responsables dos delitos de suborno cometidos polos seus empregados, axentes ou representantes que actúen en nome da empresa.

A responsabilidade corporativa pode xurdir cando se comete un delito de suborno en beneficio da empresa, aínda que a dirección ou a dirección da empresa descoñecían a conduta ilegal. As empresas poden enfrontarse a sancións severas, incluíndo multas substanciais, suspensión ou revogación de licenzas comerciais, disolución ou colocación baixo supervisión xudicial.

Penas e castigos por delitos de suborno en Dubai e Abu Dhabi

Os Emiratos Árabes Unidos adoptan un enfoque de tolerancia cero ante o suborno e a corrupción, con penas estritas descritas no Decreto-Lei Federal n.º 31 de 2021 sobre a emisión da Lei de delitos e sancións, concretamente nos artigos 275 a 287 do Código Penal dos Emiratos Árabes Unidos. . As consecuencias dos delitos de suborno son graves e varían segundo a natureza do delito e as partes implicadas.

Suborno de funcionarios públicos

1. Prazo de prisión
   • Esixir, aceptar ou recibir obsequios, beneficios ou promesas a cambio de cumprir, omitir ou incumprir funcións oficiais pode levar a unha pena de prisión temporal que vai de 3 a 15 anos (artigos 275-278).
   • A duración da pena de prisión depende da gravidade do delito e dos cargos ocupados polas persoas implicadas.
2. Sancións económicas
   • Ademais ou como alternativa á prisión, pódense impoñer multas substanciais.
   • Estas multas adoitan calcularse en función do valor do suborno ou como un múltiplo do importe do suborno.

Suborno no sector privado

1. Soborno activo (ofrecer un suborno)
   • Ofrecer un suborno no sector privado é un delito punible, con posibles penas de prisión de ata 5 anos (artigo 283).
2. Suborno pasivo (aceptar un suborno)
   • Aceptar un suborno no sector privado pode resultar en prisión de ata 3 anos (artigo 284).

Consecuencias e sancións adicionais

1. Decomiso de bens
   • As autoridades dos Emiratos Árabes Unidos teñen o poder de confiscar calquera ben ou propiedade derivada ou utilizada na comisión de delitos de suborno (artigo 285).
2. Inhabilitación e lista negra
   • As persoas e empresas declaradas culpables de suborno poden enfrontarse á prohibición de participar en contratos gobernamentais ou a ser incluídas na lista negra de realizar negocios nos Emiratos Árabes Unidos.
3. Sancións Corporativas
   • As empresas implicadas en delitos de suborno poden enfrontarse a sancións severas, incluíndo suspensión ou revogación de licenzas comerciais, disolución ou colocación baixo supervisión xudicial.
4. Sancións adicionais para persoas físicas
   • As persoas condenadas por delitos de suborno poden enfrontarse a sancións adicionais, como a perda de dereitos civís, a prohibición de ocupar determinados cargos ou a deportación de cidadáns que non sexan nacionais dos Emiratos Árabes Unidos.

Estratexias de defensa sobre delitos de suborno nos Emiratos

Cando se enfrontan a cargos de suborno nos Emiratos Árabes Unidos, as estratexias de defensa poden incluír:

1. Falta de intención: Demostrando que o acusado non tiña a intención de influír na conduta oficial.
2. Entrapment: Argumentando que as forzas da orde induciron ao crime.
3. Evidencia insuficiente: Impugnar as probas da acusación por inadecuadas ou pouco fiables.
4. Dureza: Demostrando que o acusado foi obrigado a participar no esquema de suborno.
5. Defensa denuncia: Nalgúns casos, denunciar voluntariamente o suborno antes do descubrimento pode levar á exención do castigo.

Un portavoz do Unidade Anticorrupción da Policía de Dubai declarou: "Comprometémonos a erradicar o suborno a todos os niveis. A nosa mensaxe é clara: non hai lugar para a corrupción nos sectores empresariais ou gobernamentais dos Emiratos Árabes Unidos.

Desenvolvementos legais recentes para o suborno

O goberno dos Emiratos Árabes Unidos implementou recentemente o Decreto-Lei Federal nº 38 de 2023, que reforza medidas contra o soborno e presentando:

• Protección mellorada dos denunciantes
• Aumento das penas para reincidentes
• Programas obrigatorios de cumprimento corporativo
• Protocolos de evidencia dixital

Estudo de caso notable: a vitoria da integridade corporativa

Os nomes cambiaron por privacidade

O señor Ahmed (nome cambiado), alto executivo dunha corporación multinacional, enfrontouse a acusacións de ofrecer sobornos para conseguir un contrato co goberno. O noso equipo xurídico demostrou con éxito que os supostos pagos eran tarifas de consultoría lexítimas documentadas a través das canles adecuadas. O caso destacou a importancia de manter rexistros financeiros detallados e seguir protocolos de goberno corporativo.

Alcance xeográfico

nosa avogados de defensa penal atende clientes en todo Dubai, incluíndo Emirates Hills, Dubai Marina, Deira, Dubai Hills, Bur Dubai, JLT, Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, JBR, Palm Jumeirah e o centro de Dubai.

Apoio xurídico experto cando máis o necesitas

Cando se enfronta cargos de suborno en Dubai ou Abu Dhabi, a intervención legal inmediata é fundamental. O noso equipo de avogados penais experimentados aporta décadas de experiencia no manexo de casos complexos de suborno dentro do sistema xurídico dos Emiratos Árabes Unidos. Póñase en contacto connosco no +971506531334 ou +971558018669 para obter asistencia xurídica rápida que poida marcar a diferenza no seu caso.