Avogados legais Dubai

Todo o que debes saber sobre o fraude

penal

A fraude non só é unha cuestión criminal, senón tamén unha cuestión civil. A fraude criminal persegue e o resultado final pode ser prisión. O propósito típico da fraude é defraudar a individuos ou grupos de cartos ou obxectos de valor, pero ás veces a fraude criminal tamén implica recibir beneficios con diñeiro roubado ou obxectos de valor.

Que é o fraude? Definición legal

intención de enganar ou defraudar a unha vítima

A fraude significa unha falsa representación de feito aínda que o uso de palabras ou en conduta. Tamén é considerada como fraude as acusacións enganosas e ocultación de feitos que deben ser revelados. A fraude engana deliberadamente coa intención de obter un beneficio ou beneficio inxusto ou ilegal.

O fraude vén en diversas variedades, algúns como o roubo por falsa pretensión son comúns e outros teñen como obxectivo vítimas como fraude bancaria, fraude de seguros ou falsificación. Aínda que os ingredientes da fraude varían, os elementos para condenar a alguén de fraude inclúen:

  • A intención de enganar ou defraudar a unha vítima por falsa representación ou
  • A intención de persuadir a vítima para liberar a propiedade mentres confía nas representacións do autor.

Comprender o roubo de identidade e o fraude

Que é o fraude de identidade

O roubo de identidade non é algo novo. É tan antigo como o tempo en si. De feito, hai historias que forman días do Oeste salvaxe de asasinatos a persoas e toma de identidades das súas vítimas, axudándolles a evitar a lei.

Hoxe, a tecnoloxía facilitou o delito de roubo de identidade aos delincuentes a gran escala. Piratear organizacións privadas e gobernamentais e roubar información persoal de millóns por vez. Despois cometen delitos coa información roubada. Os delincuentes poden roubar información persoal de varias maneiras que inclúen:

  • Phishing: As vítimas intencionadas son enviadas por correo aos defraudadores co obxectivo de engañar ao destinatario a tomar medidas que poidan dar aos delincuentes acceso á información persoal.
  • Malware: Os defraudadores enganan ás vítimas para descargar software gratuíto de internet. Non obstante, as vítimas non se dan conta de que o software gratuíto pode incluír software malicioso que lles permita aos delincuentes acceder a ordenadores ou redes enteiras.
  • Outras tácticas: Dous sinxelos xeitos de que os delincuentes poidan cometer roubos de identidade é a través do furto de correo e do mergullo do basamento. Isto permite o acceso a documentos que poden usarse para roubar identidades doutras persoas.

Que é o fraude de identidade?

O roubo de identidade e a fraude refírense basicamente ao mesmo delito. Non obstante, pódese dar a caso de que o fraude é o uso real da información roubada para o beneficio criminal. A longa lista de delitos de fraude de identidade inclúe:

  • Fraude na tarxeta de crédito: Isto implica o número de tarxeta de crédito dunha persoa para facer compras fraudulentas.
  • Fraude laboral ou fiscal: Isto implica o uso do número de seguridade social e outra información persoal para obter emprego de arquivo e declaración do IRPF.
  • Fraude bancaria: Usar a información persoal dunha persoa para asumir a conta financeira dunha persoa ou organización ou abrir unha nova conta en nome doutra persoa.
  • Teléfono ou utilidades. Abre un teléfono móbil ou conta de servizos públicos con información persoal doutra persoa.
  • Préstamo ou arrendamento Fraude: Oobter un préstamo ou arrendamento utilizando información persoal doutra persoa.
  • Documentos do goberno ou fraudes de beneficios: Empregar información persoal doutra persoa para obter beneficios do goberno.

Comportamento Criminal

As leis de roubo de identidade nos Emiratos Árabes Unidos cobren unha ampla gama de comportamentos. Non obstante, no seu núcleo está o delito de usar a información persoal de identificación dunha persoa sen consentimento nin permiso e con fins de ganancia. Hai moitos xeitos de roubo de identidade.

  • Alguén rouba a carteira ou bolsa doutra persoa para obter información persoal e tarxetas de crédito
  • Un estraño ve a unha persoa caendo a súa tarxeta, recóllea e decide usala para mercar algo.
  • Alguén rouba o permiso de conducir dunha persoa e entregoullo a un oficial de policía no caso de que sexan tirados por prontitude ou cando fosen arrestados.
  • Alguén envía un correo electrónico como membro do IRS e encárgache que envíe información persoal para ser auditada.
  • Alguén obtén acceso á súa conta de correo electrónico e atopa información de identificación persoal.
  • Alguén rouba o teu correo electrónico e pasa por lixo buscando facturas ou declaracións que poidan conter información persoal así como números de conta.

Fraude empresarial

"O fraude vicia todas as transaccións"

Este vello adagio legal refírese a que onde queira que se produza a fraude non está lonxe a acción xudicial. Cando a fraude volve ter a cabeza fea, existe unha opción legal, tanto se non existe unha lei específica sobre os libros ou un caso no dereito común. Non é legalmente posible aceptar unha fraude ou un comportamento criminal, é imposible cumprir totalmente unha operación fraudulenta. Ademais, as probas de fraude sempre están admitidas no xulgado, aínda que ese tipo de probas non serán aceptadas nalgunhas situacións.

Avogados de fraude empresarial

A lei non discrimina cando se trata de persoas, polo que non debería. Se experimentou fraude de calquera forma, debes contactar cun avogado para entender como a fraude afectou aos teus dereitos e obrigas.

En sentido amplo, a fraude é o número un aos mercados libres. Nos Emiratos Árabes Unidos, a fraude leva penas tanto civís como penais. Se outra persoa comete fraude contra vostede, pode que non sexa responsable de ti só, pero penalmente do estado.

Se estás ante unha situación fraudulenta, sempre podes tomar medidas legais, aínda que non exista unha lei específica que necesariamente atenda á situación específica. A fraude empresarial é de tres tipos, que son fraude de feito, fraude na execución. e a fraude como unha lei.

intención de enganar

A fraude no feito, que tamén se coñece como inducción, ocorre cando os termos reais do acordo son enganosos e son fillo por mor dunha intención de enganar. Se o acusado interpretou mal un feito ou feitos importantes coa intención de enganalo e, como resultado, actuou razoadamente baseándose nesta falsa representación. A isto chámaselle unha fraude no feito. Por dicilo sen dúbida, debe haber mentiras sobre algo importante do acusado, pero estivo rápido de evitar crer tal mentira.

O fraude na execución é cando a interacción das partes nun acordo é deshonesta e induce algo que normalmente non farías. Por exemplo, se alguén solicita un autógrafo, pero continúa a debuxar unha nota sobre o autógrafo, chámase fraude na execución.

Fraude e Delitos financeiros

Expertos certificados e acreditación totalmente verificada

Volver arriba