Che cos'è un'accusa di riciclaggio?
L'affermazione che il denaro provenga da un reato e sia stato trattato in modo da mascherarne l'origine.
Questi casi comportano spesso conti congelati e analisi finanziaria dettagliata.
Che cosa facciamo?
Seguiamo la traccia del denaro, documentiamo l'origine lecita e contestiamo il legame con un reato presupposto.
Agiamo anche per ottenere lo sblocco dei fondi congelati quando ci sono i presupposti.
Che cosa cercano gli investigatori?
Schemi insoliti, trasferimenti a terzi e lacune documentali.
Prepariamo spiegazioni sostenute dai registri.
Cosa fare per prima cosa?
Raccolga documenti sull'origine dei fondi
Stipendio, vendite e prestiti.
Raccolga gli estratti conto
Del periodo rilevante.
Non sposti fondi
Eviti qualsiasi ristrutturazione.
Ci parli dei terzi
Chi ha inviato o ricevuto fondi.
Chiamaci al +971 50 653 1334 o scrivici su WhatsApp. Rispondiamo a qualsiasi ora.
Domande frequenti
I conti possono essere congelati?
Sì, nelle indagini. La consigliamo sulla richiesta di sblocco.
Conta un bonifico fatto da un amico?
Può essere esaminato. Contano la conoscenza e lo scopo. Valutiamo i fatti.
Fonti
Questa pagina descrive come interveniamo in questo tipo di caso e non ripete il testo della legge. Le guide collegate espongono la posizione giuridica e citano il testo ufficiale in inglese del portale legislativo degli EAU: uaelegislation.gov.ae. In caso di divergenza con le traduzioni prevale il testo arabo.
Questa pagina contiene informazioni generali e non costituisce consulenza legale.
Questa pagina è la traduzione italiana di una guida redatta in inglese. In caso di divergenza prevalgono la versione inglese e il testo ufficiale della legge. Leggi la versione inglese