Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) kanë ligje dhe rregullore strikte në fuqi për të luftuar ryshfetin dhe korrupsionin. Me një politikë zero tolerance ndaj këtyre veprave, vendi vendos dënime të rënda për individët dhe organizatat që shpallen fajtore për përfshirje në aktivitete të tilla të paligjshme. Përpjekjet kundër korrupsionit të Emirateve të Bashkuara Arabe synojnë të ruajnë transparencën, të mbështesin sundimin e ligjit dhe të nxisin një mjedis të drejtë biznesi për të gjitha palët e interesuara. Duke marrë një qëndrim të vendosur kundër ryshfetit dhe korrupsionit, Emiratet e Bashkuara Arabe kërkon të kultivojë besimin, të tërheqë investime të huaja dhe të vendoset si një qendër kryesore biznesi globale e ndërtuar mbi parimet e llogaridhënies dhe sjelljes etike.

Cili është përkufizimi i ryshfetit sipas ligjit të Emirateve të Bashkuara Arabe?

Sipas sistemit ligjor të Emirateve të Bashkuara Arabe, ryshfeti përkufizohet gjerësisht si akt i ofrimit, premtimit, dhënies, kërkesës ose pranimit të një avantazhi ose nxitjeje të panevojshme, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, në këmbim të një personi që të veprojë ose të mos veprojë në kryerjen e detyrat e tyre. Kjo përfshin si format aktive ashtu edhe ato pasive të ryshfetit, duke përfshirë zyrtarë publikë si dhe individë dhe subjekte private. Ryshfeti mund të marrë forma të ndryshme, duke përfshirë pagesa në para, dhurata, argëtim ose çdo formë tjetër kënaqësie që synon të ndikojë në mënyrë të pahijshme në vendimin ose veprimet e marrësit.

Kodi Penal Federal i Emirateve të Bashkuara Arabe dhe ligjet e tjera përkatëse ofrojnë një kuadër gjithëpërfshirës për përcaktimin dhe adresimin e formave të ndryshme të ryshfetit. Këtu përfshihen vepra të tilla si ryshfeti i nëpunësve publikë, ryshfeti në sektorin privat, ryshfeti i zyrtarëve të huaj publikë dhe pagesat e lehtësimit. Ligjet mbulojnë gjithashtu vepra të ndërlidhura si përvetësimi, shpërdorimi i pushtetit, pastrimi i parave dhe tregtia e ndikimit, të cilat shpesh ndërlidhen me rastet e ryshfetit dhe korrupsionit. Veçanërisht, legjislacioni kundër ryshfetit të Emirateve të Bashkuara Arabe zbatohet jo vetëm për individët, por edhe për korporatat dhe personat e tjerë juridikë, duke i mbajtur ata përgjegjës për praktikat korruptive. Ai gjithashtu synon të ruajë integritetin, transparencën dhe llogaridhënien në të gjithë sektorët, duke nxitur një mjedis biznesi të drejtë dhe etik duke promovuar qeverisjen e mirë dhe sundimin e ligjit.

Cilat janë llojet e ndryshme të ryshfetit të njohura në Emiratet e Bashkuara Arabe?

Lloji i ryshfetit	Përshkrim
Ryshfeti i zyrtarëve publikë	Ofrimi ose pranimi i ryshfetit për të ndikuar në veprimet ose vendimet e zyrtarëve qeveritarë, duke përfshirë ministrat, gjyqtarët, oficerët e zbatimit të ligjit dhe nëpunësit publikë.
Ryshfeti në Sektorin Privat	Ofrimi ose pranimi i ryshfetit në kuadrin e transaksioneve tregtare ose marrëveshjeve të biznesit, që përfshijnë individë ose subjekte private.
Ryshfeti i zyrtarëve publikë të huaj	Dhënia e ryshfeteve të zyrtarëve publikë të huaj ose zyrtarëve të organizatave publike ndërkombëtare për të marrë ose mbajtur biznes ose një avantazh të padrejtë.
Pagesat e Lehtësimit	Pagesa të vogla jozyrtare të bëra për të përshpejtuar ose siguruar kryerjen e veprimeve ose shërbimeve rutinë të qeverisë për të cilat paguesi ka të drejtë ligjore.
Tregtimi në ndikim	Ofrimi ose pranimi i një avantazhi të panevojshëm për të ndikuar në procesin e vendimmarrjes së një zyrtari ose autoriteti publik.
përvetësim	Përvetësimi ose transferimi i pronës ose fondeve që i janë besuar kujdesit të dikujt për përfitime personale.
Abuzim fuqie	Përdorimi i pahijshëm i një pozicioni ose autoriteti zyrtar për përfitime personale ose për përfitime të të tjerëve.
Pastrim parash	Procesi i fshehjes ose maskimit të origjinës së parave ose pasurive të përfituara në mënyrë të paligjshme.

Ligjet kundër ryshfetit të Emirateve të Bashkuara Arabe mbulojnë një gamë të gjerë praktikash korruptive, duke siguruar që forma të ndryshme të ryshfetit dhe veprat e lidhura me to trajtohen dhe ndëshkohen në përputhje me rrethanat, pavarësisht nga konteksti ose palët e përfshira.

Cilat janë dispozitat kryesore të ligjit të Emirateve të Bashkuara Arabe kundër ryshfetit?

Këtu janë dispozitat kryesore të ligjit të Emirateve të Bashkuara Arabe kundër ryshfetit:

Përkufizimi gjithëpërfshirës që mbulon ryshfetin publik dhe privat: Ligji ofron një përkufizim të gjerë të ryshfetit që përfshin si sektorin publik ashtu edhe atë privat, duke siguruar që praktikat korruptive në çdo kontekst të adresohen.
Kriminalizon ryshfetin aktiv dhe pasiv, duke përfshirë zyrtarët e huaj: Ligji penalizon si aktin e ofrimit të ryshfetit (ryshfeti aktiv) ashtu edhe aktin e marrjes së ryshfetit (ryshfeti pasiv), duke e shtrirë shtrirjen e tij në raste që përfshijnë zyrtarë publikë të huaj.
Ndalon pagesat lehtësuese ose "grease": Ligji ndalon pagesat e shumave të vogla jozyrtare, të njohura si pagesa lehtësuese ose “grease”, të cilat shpesh përdoren për të përshpejtuar veprimet ose shërbimet rutinë të qeverisë.
Dënime të ashpra si burgim dhe gjoba të rënda: Ligji vendos dënime të rënda për veprat e ryshfetit, duke përfshirë dënime të gjata me burgim dhe gjoba të konsiderueshme financiare, duke shërbyer si një pengesë e fortë kundër praktikave të tilla korruptive.
Përgjegjësia e korporatës për veprat penale të ryshfetit të punonjësit/agjentit: Ligji i mban organizatat përgjegjëse për shkeljet e ryshfetit të kryera nga punonjësit ose agjentët e tyre, duke siguruar që kompanitë të mbajnë programe të fuqishme të pajtueshmërisë kundër ryshfetit dhe të ushtrojnë kujdesin e duhur.
Shtrirja ekstraterritoriale për shtetasit/rezidentët e Emirateve të Bashkuara Arabe jashtë vendit: Ligji shtrin juridiksionin e tij për të mbuluar veprat e ryshfetit të kryera nga shtetas të Emirateve të Bashkuara Arabe ose banorë jashtë vendit, duke lejuar ndjekjen penale edhe nëse vepra ka ndodhur jashtë vendit.
Mbrojtja e sinjalizuesit për të inkurajuar raportimin: Ligji përfshin dispozita për të mbrojtur sinjalizuesit që raportojnë raste ryshfeti ose korrupsioni, duke inkurajuar individët që të japin informacion pa frikë nga hakmarrja.
Konfiskimi i të ardhurave të marra nga ryshfeti: Ligji lejon konfiskimin dhe rikuperimin e çdo të ardhure ose pasurie që rrjedh nga veprat penale të ryshfetit, duke siguruar që personat e përfshirë në praktika korruptive nuk mund të përfitojnë nga përfitimet e tyre të paligjshme.
Programet e detyrueshme të pajtueshmërisë për organizatat e Emirateve të Bashkuara Arabe: Ligji urdhëron që organizatat që veprojnë në Emiratet e Bashkuara Arabe të zbatojnë programe të fuqishme të pajtueshmërisë kundër ryshfetit, duke përfshirë politikat, procedurat dhe trajnimin, për të parandaluar dhe zbuluar ryshfetin.
Bashkëpunimi ndërkombëtar në hetimet/ndjekjet penale të ryshfetit: Ligji lehtëson bashkëpunimin ndërkombëtar dhe ndihmën e ndërsjellë juridike në hetimet dhe ndjekjet penale të ryshfetit, duke mundësuar bashkëpunimin ndërkufitar dhe shkëmbimin e informacionit për të luftuar në mënyrë efektive rastet e ryshfetit transnacional.

Cilat janë dënimet për shkeljet e ryshfetit në Emiratet e Bashkuara Arabe?

Emiratet e Bashkuara Arabe marrin një qasje të tolerancës zero ndaj ryshfetit dhe korrupsionit, me ndëshkime të rrepta të përshkruara në Dekret-Ligji Federal Nr. 31 i vitit 2021 mbi nxjerrjen e ligjit për krimet dhe gjobat, veçanërisht nenet 275 deri në 287 të Kodit Penal të Emirateve të Bashkuara Arabe . Pasojat për veprat penale të ryshfetit janë të rënda dhe ndryshojnë në bazë të natyrës së veprës penale dhe palëve të përfshira.

Ryshfeti që përfshin zyrtarë publikë

Afati me burgim
- Kërkimi, pranimi ose marrja e dhuratave, përfitimeve ose premtimeve në këmbim të kryerjes, mosveprimit ose shkeljes së detyrave zyrtare mund të çojë në një dënim të përkohshëm me burgim nga 3 deri në 15 vjet (nenet 275-278).
- Kohëzgjatja e dënimit me burgim varet nga ashpërsia e veprës penale dhe pozitat e mbajtura nga individët e përfshirë.
Gjobat financiare
- Përveç ose si një alternativë ndaj burgimit, mund të shqiptohen gjoba të konsiderueshme.
- Këto gjoba shpesh llogariten në bazë të vlerës së ryshfetit ose si shumëfish i shumës së ryshfetit.

Ryshfeti në Sektorin Privat

Ryshfeti aktiv (Ofrimi i ryshfetit)
- Ofrimi i ryshfetit në sektorin privat është vepër e dënueshme, e cila mund të dënohet me burgim deri në 5 vjet (neni 283).
Ryshfeti pasiv (Marrja e ryshfetit)
- Marrja e ryshfetit në sektorin privat mund të dënohet me burgim deri në 3 vjet (neni 284).

Pasojat dhe dënimet shtesë

Konfiskimi i pasurisë
- Autoritetet e Emirateve të Bashkuara Arabe kanë kompetencën të konfiskojnë çdo pasuri ose pronë që rrjedh ose përdoret në kryerjen e veprave penale të ryshfetit (neni 285).
Ndalimi dhe futja në listën e zezë
- Individët dhe kompanitë që shpallen fajtorë për ryshfet mund të përballen me përjashtimin nga pjesëmarrja në kontratat qeveritare ose të përfshihen në listën e zezë për të kryer biznes në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Gjobat e korporatave
- Kompanitë e përfshira në veprat penale të ryshfetit mund të përballen me ndëshkime të rënda, duke përfshirë pezullimin ose revokimin e licencave të biznesit, shpërbërjen ose vendosjen nën mbikëqyrjen gjyqësore.
Dënime shtesë për individët
- Individët e dënuar për vepra ryshfeti mund të përballen me dënime shtesë, si humbja e të drejtave civile, ndalimi i mbajtjes së posteve të caktuara ose dëbimi për shtetasit jo të Emirateve të Bashkuara Arabe.

Qëndrimi i rreptë i Emirateve të Bashkuara Arabe ndaj veprave penale të ryshfetit nënvizon rëndësinë e ruajtjes së praktikave etike të biznesit dhe zbatimin e politikave dhe procedurave të fuqishme kundër korrupsionit. Kërkimi i këshillave ligjore dhe respektimi i standardeve më të larta të integritetit është thelbësor për individët dhe organizatat që veprojnë në Emiratet e Bashkuara Arabe.

Si e trajtojnë Emiratet e Bashkuara Arabe hetimin dhe ndjekjen penale të rasteve të ryshfetit?

Emiratet e Bashkuara Arabe kanë krijuar njësi të specializuara kundër korrupsionit brenda agjencive të zbatimit të ligjit, të tilla si Prokuroria Publike e Dubait dhe Departamenti Gjyqësor i Abu Dhabit, përgjegjës për hetimin e akuzave për ryshfet. Këto njësi punësojnë hetues dhe prokurorë të trajnuar që punojnë ngushtë me njësitë e inteligjencës financiare, organet rregullatore dhe entitete të tjera qeveritare. Ata kanë kompetenca të gjera për të mbledhur prova, për të sekuestruar pasuri, për të ngrirë llogaritë bankare dhe për të marrë dokumente dhe regjistrime përkatëse.

Pasi të mblidhen provat e mjaftueshme, çështja i referohet Prokurorisë Publike, e cila shqyrton provat dhe vendos nëse do të ndjekë kallëzim penal. Prokurorët në Emiratet e Bashkuara Arabe janë të pavarur dhe kanë autoritetin për të sjellë çështje para gjykatave. Sistemi gjyqësor i Emirateve të Bashkuara Arabe ndjek procedura të rrepta ligjore, duke iu përmbajtur parimeve të procesit të rregullt dhe gjykimit të drejtë, me të pandehurit që kanë të drejtën e përfaqësimit ligjor dhe mundësinë për të paraqitur mbrojtjen e tyre.

Për më tepër, Institucioni i Kontrollit Shtetëror (KLSH) luan një rol vendimtar në monitorimin dhe auditimin e agjencive qeveritare dhe sigurimin e përdorimit të duhur të fondeve publike. Nëse zbulohen raste të ryshfetit ose keqpërdorimit të fondeve publike, SAI mund t'ia referojë çështjen autoriteteve përkatëse për hetime të mëtejshme dhe ndjekje të mundshme penale.

Cilat janë mjetet mbrojtëse të disponueshme për akuzat për ryshfet sipas ligjit të Emirateve të Bashkuara Arabe?

Sipas kuadrit ligjor të Emirateve të Bashkuara Arabe, individët ose subjektet që përballen me akuza për ryshfet mund të kenë në dispozicion disa mbrojtje, në varësi të rrethanave specifike të rastit. Këtu janë disa mbrojtje të mundshme që mund të ngrihen:

Mungesa e qëllimit ose e njohurive
- I pandehuri mund të argumentojë se ata nuk kanë pasur qëllimin ose njohuritë e nevojshme për të kryer veprën e ryshfetit.
- Kjo mbrojtje mund të zbatohet nëse i pandehuri mund të tregojë se kanë vepruar pa kuptuar natyrën e vërtetë të transaksionit ose se nuk kanë qenë në dijeni të ekzistencës së ryshfetit.
Detyrim ose shtrëngim
- Nëse i pandehuri mund të provojë se ka qenë nën presion ose është detyruar të pranojë ose të ofrojë ryshfet, kjo mund të shërbejë si mbrojtje.
- Megjithatë, barra e provës për vendosjen e detyrimit ose detyrimit është zakonisht e lartë dhe i pandehuri duhet të sigurojë prova bindëse për të mbështetur këtë pretendim.
entrapment
- Në rastet kur i pandehuri është nxitur ose kapur në kryerjen e veprës së ryshfetit nga autoritetet e zbatimit të ligjit ose zyrtarët e qeverisë, mund të zbatohet një mbrojtje kundër kurthit.
- I pandehuri duhet të tregojë se nuk kishte predispozicion për të kryer veprën penale dhe se i ishte nënshtruar presionit ose nxitjes së panevojshme nga autoritetet.
Gabim i faktit apo ligjit
- I pandehuri mund të argumentojë se ata kanë bërë një gabim të vërtetë faktik ose ligjor, duke i bërë ata të besojnë se veprimet e tyre nuk ishin të paligjshme.
- Kjo mbrojtje është sfiduese për t'u vendosur, pasi ligjet kundër ryshfetit të Emirateve të Bashkuara Arabe janë të publikuara gjerësisht dhe të njohura.
Mungesa e Juridiksionit
- Në rastet që përfshijnë elemente ndërkufitare, i pandehuri mund të kundërshtojë juridiksionin e Emirateve të Bashkuara Arabe mbi veprën e supozuar.
- Kjo mbrojtje mund të jetë e rëndësishme nëse vepra e ryshfetit do të ndodhte tërësisht jashtë juridiksionit territorial të Emirateve të Bashkuara Arabe.
Statuti i Kufizimeve
- Në varësi të veprës specifike të ryshfetit dhe statutit të zbatueshëm të kufizimeve sipas ligjit të Emirateve të Bashkuara Arabe, i pandehuri mund të argumentojë se ndjekja penale është e parashkruar dhe nuk mund të vazhdojë.

Është e rëndësishme të theksohet se disponueshmëria dhe suksesi i këtyre mbrojtjeve do të varet nga rrethanat specifike të secilit rast dhe nga provat e paraqitura. Të pandehurit që përballen me akuza për ryshfet në Emiratet e Bashkuara Arabe këshillohen të kërkojnë këshillë ligjore nga avokatë me përvojë të njohur me ligjet dhe sistemin ligjor të Emirateve të Bashkuara Arabe kundër ryshfetit.

Si zbatohet ligji kundër ryshfetit të Emirateve të Bashkuara Arabe për korporatat dhe bizneset në Emiratet e Bashkuara Arabe?

Ligjet kundër ryshfetit të Emirateve të Bashkuara Arabe, duke përfshirë Dekret-Ligji Federal Nr. 31 i vitit 2021 mbi nxjerrjen e ligjit për krimet dhe gjobat, zbatohen për korporatat dhe bizneset që operojnë brenda vendit. Kompanitë mund të mbahen penalisht përgjegjëse për veprat e ryshfetit të kryera nga punonjësit, agjentët ose përfaqësuesit e tyre që veprojnë në emër të kompanisë.

Përgjegjësia e korporatës mund të lindë kur një shkelje e ryshfetit kryhet për të mirën e kompanisë, edhe nëse menaxhmenti ose udhëheqja e kompanisë nuk ishin në dijeni të sjelljes së paligjshme. Korporatat mund të përballen me ndëshkime të rënda, duke përfshirë gjoba të konsiderueshme, pezullim ose revokim të licencave të biznesit, shpërbërje ose vendosje nën mbikëqyrjen gjyqësore.

Për të zbutur rreziqet, bizneset në Emiratet e Bashkuara Arabe pritet të zbatojnë politika të fuqishme kundër ryshfetit dhe korrupsionit, të kryejnë kujdesin e duhur ndaj ndërmjetësve të palëve të treta dhe të ofrojnë trajnime të rregullta për punonjësit në përputhje me ligjet kundër ryshfetit. Dështimi për të mbajtur kontrolle të brendshme adekuate dhe masa parandaluese mund t'i ekspozojë kompanitë ndaj pasojave të rëndësishme ligjore dhe reputacionit.